Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.
Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
"Đế chế" Vạn Thịnh Phát
Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn.
Trong số này có nhóm công ty "ma" tại Việt Nam, được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế" để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa "nhà đầu tư nước ngoài" đầu tư vào Việt Nam có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan ở nước ngoài.
Tại Ngân hàng SCB, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ, nhưng với việc nắm giữ trên 90% cổ phần, bà Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến SCB trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi.
Bà Lan cũng chỉ đạo dàn lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ "khống" đứng tên vay vốn.
Nhóm bị can bị truy nã trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Tham ô hơn 304.000 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra, kể từ khi Ngân hàng SCB sáp nhập 1.1.2012 đến ngày 7.10.2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào mục đích của bị can.
Đây đều là các khoản vay khống, do vậy, khi đến hạn không trả được nợ, bà Lan cùng đồng phạm tiếp tục tạo ra các khoản vay khống, số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều, số tiền thiệt hại ngày càng lớn.
Trong đó, từ ngày 9.2.2018 đến 7.10.2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng.
Hành vi trên phạm vào tội tham ô tài sản. Ngoài ra, hành vi này của bà Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỉ đồng.
Vẫn theo kết luận điều tra, trước ngày 1.1.2018, bộ luật Hình sự chưa quy định về hành vi tham ô trong lĩnh vực tư nhân.
Trong thời gian từ ngày 1.1.2012 đến ngày 31.12.2017, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để Ngân hàng SCB giải ngân cho 304 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 368 khoản, tính đến ngày 17.10.2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Cơ quan điều tra xác định thiệt hại là hơn 64.000 tỉ đồng. Hành vi này phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Hối lộ 5,2 triệu USD
Đặc biệt, để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là trưởng đoàn thanh tra.
Bà Lan còn chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc với Ngân hàng SCB tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Trong đó, bà Lan trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận và nhờ bà Đỗ Thị Nhàn giúp đỡ, sau đó chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỉ đồng cho bà Đỗ Thị Nhàn.
Trên cơ sở này, bà Đỗ Thị Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu.
Quá trình điều tra, bà Lan thừa nhận có việc gặp gỡ riêng với bà Đỗ Thị Nhàn nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho cựu cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Dù vậy, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà Lan phạm tội đưa hối lộ với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
Đặc biệt, để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là trưởng đoàn thanh tra.
Bà Lan còn chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc với Ngân hàng SCB tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.
Trong đó, bà Lan trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận và nhờ bà Đỗ Thị Nhàn giúp đỡ, sau đó chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỉ đồng cho bà Đỗ Thị Nhàn.
Trên cơ sở này, bà Đỗ Thị Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu.
Quá trình điều tra, bà Lan thừa nhận có việc gặp gỡ riêng với bà Đỗ Thị Nhàn nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho cựu cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Dù vậy, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà Lan phạm tội đưa hối lộ với vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo.
(Nguồn: TN)